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惊炸190亿黄金大案!19家银行逾100人被罚,骗贷手法大揭密
发表时间 :2018/02/03 21:13:57     阅读 :

今日,银监会披露了一起大案的处罚情况。2016年5月,陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。案发后,陕西、河南银监局指导督促相关机构多措并举化解风险,并启动了立案调查和行政处罚工作。两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

今日下午17时左右,银监会公布了对陕西、河南涉及19家银行业金融机构质押贷款案件的处罚结果通报。

惊炸190亿黄金大案!19家银行逾100人被罚,骗贷手法大揭密

多名外部不法人员横跨陕西、河南两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构罚款合计5000万元,对上述机构的95名责任人予以处罚,其中取消8人1年至终身高管任职资格,对87人分别给予警告。河南银监局对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元,对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚,其中取消5人3至8年高管任职资格,对4名高管分别给予警告。

19家银行共计罚款5250万元

银监会今日通报,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

2016年5月,陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。结合案件情况,陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查,发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

目前,公安机关已抓获35名外部涉案人员。案发后,陕西、河南银监局积极指导督促相关机构多措并举化解风险,并启动了立案调查和行政处罚工作。

陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构罚款合计5000万元,其中

对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元,

对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1000万元,

对工商银行陕西省分行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。

对上述机构的95名责任人予以处罚,

其中取消8人1年至终身高管任职资格,

对87人分别给予警告。

同时,责令相关机构按照党纪、政纪和内部规章,对262名责任人给予纪律处分和经济处罚。此外,陕西银监局对内部监管履职不力人员进行了执纪问责。

河南银监局这边对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元,对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚,其中取消5人3至8年高管任职资格,对4名高管分别给予警告。

同时,责令工商银行对省、市、县三级分支机构48名责任人给予了纪律处分和经济处罚。

部分银行的处罚决议书里详细列明了处罚缘由和处罚金额:

惊炸190亿黄金大案!19家银行逾100人被罚,骗贷手法大揭密

因涉案银行家数太多,基金君整理了部分银行的处罚情况一览表:

惊炸190亿黄金大案!19家银行逾100人被罚,骗贷手法大揭密

惊炸190亿黄金大案!19家银行逾100人被罚,骗贷手法大揭密

两地银监局还对还对涉案的多名银行从业人员开出了多张罚单,因人数太多,基金君不一一统计。

惊炸190亿黄金大案!19家银行逾100人被罚,骗贷手法大揭密

190亿“押品骗贷案”的过程

先跟大家介绍两个地方。河南省灵宝市跟陕西省潼关县。

中国特大型黄金矿床之中,山东半岛居首位,而绵延于灵宝市和陕西省渭南市潼关县南部的小秦岭金矿区排名第二。

灵宝、潼关两地相邻,依托于小秦岭金矿,均位列中国黄金十大产金县(市)。此番爆出的假黄金骗贷案,主要涉案地区正是灵宝和潼关。

惊炸190亿黄金大案!19家银行逾100人被罚,骗贷手法大揭密

据《财经》杂志报道,2016年5月,陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。

有个人叫做张青民,他将一笔约2000万元的黄金给了潼关信合(陕西潼关县农村信用合作联社)做质押贷款。也就是他把一批黄金放在银行跟银行借了钱,后来逾期了,潼关信合就找他,张青民借打电话机会逃脱,从此杳无音信。

无奈,潼关信合决定处置质押黄金,在处置过程中发现黄金掺假,遂将此事层层上报。

随后潼关县公安局正式立案,再加上陕西省金融机构自身盘查,这下更不得了!潼关信合发现更多的质押用假黄金,涉案金额超过110亿元。这些掺假黄金外观上和真黄金无二,很难鉴别,制假手法十分专业。

同样中招的还有另外一家,叫西安市长安信合(西安市长安区农村信用合作联社)。张青民借用了大概70多个人的身份证,用假黄金骗贷超过14亿元。

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